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[+1]    #1 22/10/2014 15h34

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Bonjour,

je ne peux pas m’empêcher de publier cet article du Monde sur l’affaire Balkany en mettant en exergue un paragraphe qui m’a bien fait rire.

Si le montage s’avère exacte, il faut leur décerner un trophée.

Tout comprendre à l?affaire Balkany

La villa « Dar Gyucy », située à Marrakech, fait l’objet d’un complexe montage de sociétés-écrans et au financement flou.

Il n’y a pas de lien direct entre la villa « Dar Gyucy » et le couple Balkany.

Elle a été achetée par la société civile immobilière (SCI) « Dar Gyucy », créée en août 2009 et dont le bénéficiaire économique est Jean-Pierre Aubry, le bras droit de Patrick Balkany à Levallois-Perret. Or les enquêteurs ont constaté que ce dernier, officiellement le propriétaire de la demeure, a séjourné à l’hôtel lors de voyages à Marrakech.

La SCI « Dar Gyucy » est possédée à 1 % par Diana Brush, la gestionnaire de fonds citée précédemment, et à 99 % par une autre société, Haydrige Investments Group Corp.

Cette dernière, basée au Panama, est présidée par Marc Angst, qui n’est autre que le président de Gestrust, la société qui emploie… Diana Brush.

La villa a été financée, pour un montant de près de 3 millions d’euros, par deux sociétés égyptiennes, dont une dirigée par le cheikh milliardaire Mohamed Bin Issa Al-Jaber, qui a réalisé plusieurs investissements importants à Levallois-Perret.

Mais les enquêteurs disposent d’un faisceau d’indices sur les propriétaires réels de la villa. Le compte bancaire de la SCI « Dar Gyucy » a ainsi été alimenté à plusieurs reprises par Julien Balkany, demi-frère de Patrick, en 2011, 2012 et 2013, tandis qu’Alexandre, le fils du couple, a lui versé 45 000 euros au total en 2012 et 2013.

[etc etc]

Mais peut-être connaissez vous des montages plus complexes qui méritent également un trophée ?

Dernière modification par Geronimo (22/10/2014 15h35)

Mots-clés : optimisation fiscale

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#2 22/10/2014 15h59

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Oui, celui des Kennedy est aussi interessant et ils jouent dans une cour bien différente de celle des Balkany :

50 ans de l’assassinat de JFK: La fortune mystérieuse du clan Kennedy -   Économie - tdg.ch
A combien s?élève la fortune du clan Kennedy? | References.be

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#3 22/10/2014 19h34

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J’avoue que ça me fait rire… jaune….

Quand on voit que ce sont des gens comme eux qui votent des lois notamment pour imposer toujours plus le "bon peuple", ça laisse rêveur….
Le canard enchainé a semble-t-il sorti un article sur les députés et sénateurs en "délicatesse avec le fisc"

Après, l’optimisation fiscale … la phobie administrative  … voici "la situation de délicatesse fiscale"….

60 parlementaires en délicatesse avec le fisc, selon Le Canard enchaîné

Ma phrase préférée de l’article:"Nombre d’entre eux minimisent leur patrimoine, par négligence ou par calcul, mais sans dépasser les 5 ou 10 % de la valeur réelle.», "

Si j’oublie de déclarer mon 5 ou 10% de mon salaire, vous croyez que le fisc m’en ferait cadeau?!?

Remarquez, je pourrais toujours leur envoyer ma déclaration de "phobie administrative":
DÉTENTE | Vous aussi, téléchargez votre déclaration de phobie administrative ! - Nouvelles de France Portail libéral-conservateurNouvelles de France Portail libéral-conservateur

Bonne soirée à tous


Le matin tu as 2 choix: soit tu retournes te coucher et tu continues de rêver soit tu te lèves et tu vas réaliser tes rêves

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#4 22/10/2014 20h23

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Elodie01 a écrit :

Ma phrase préférée de l’article:"Nombre d’entre eux minimisent leur patrimoine, par négligence ou par calcul, mais sans dépasser les 5 ou 10 % de la valeur réelle.», "

Si j’oublie de déclarer mon 5 ou 10% de mon salaire, vous croyez que le fisc m’en ferait cadeau?!?

Mmmouais, le "salaire" n’est pas précisément un élément de "patrimoine". Un certain nombre de participants à ce forum sont assujettis à l’ISF et ont donc à estimer pour celui-ci des biens immobiliers, ce qui laisse une certaine marge d’appréciation. Quand on a une marge d’appréciation, se mettre en bas de la fourchette… certains assureront peut-être la main sur le coeur que eux, jamais, ou peut-être pas. Ce n’est pas particulièrement choquant à mon sens, voire est le comportement attendu, désolé de ne pas vous suivre.

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#5 22/10/2014 21h04

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De plus le type a un compte non déclaré à la ABN Amro de Zurich et il n’a jamais été inquiété !

Le compte suisse de Patrick Balkany

Dernière modification par ZeBonder (22/10/2014 21h07)

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#6 14/09/2019 09h24

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Geronimo a écrit :

je ne peux pas m’empêcher de publier cet article du Monde sur l’affaire Balkany en mettant en exergue un paragraphe qui m’a bien fait rire.

Balkany semble enfin condamné pour ses agissements passés :
Patrick Balkany condamné à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale

Mais cela en aura pris du temps, alors que tout était connu depuis des années et des années : je me souviens d’articles dans l’hebdomadaire Mariane, il y a plus de dix ans, qui en parlaient déjà.

Après, à voir combien il fera sur ses 4 ans fermes, et à 71 ans, il aura bien profité.

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#7 14/09/2019 09h49

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Ces délais français m’ont toujours étonné. Est-ce que dans tous les pays, il faut 5 à 20 ans pour mener un procès?

Les patients qui attendent 2 heures aux urgences font déjà un scandale, j’avoue avoir du mal à comprendre la patience généralisée envers le système judiciaire.

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#8 14/09/2019 10h23

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Je pense que vous sous-estimez la puissance du pouvoir politique sur la justice, au moins jusqu’à aujourd’hui.

Balkany a enfin été condamné car quand nous avons changé de majorité politique, le gouvernement Hollande ne l’a pas protégé. D’ailleurs souvenez vous aussi de l’ardeur d’Isabelle Balkany à soutenir Sarkozy dans l’affaire Bettencourt quand il avait peu de soutiens. Bons amis.

Si vous doutez de la compromission de  la justice, souvenez-vous que Sarkozy il n’y a pas si longtemps avait promis son soutien pour un poste à Monaco à un magistrat en échange d’informations.

Combien d’hommes politiques mis en examen dans le passé pour des affaires classées sans suite ?

La justice n’est pas lente, mais entravée. Je ne comprends pas pourquoi dans l’affaire Fillon, Ladreit de Lacharrière est déjà condamné* et pas encore François F.

Voir aussi l’article du Point, lien que j’indique dans la file cas Richard Finistère, où on apprend que le procureur de Brest avait les tous les éléments pour poursuivre, mais a préféré botter en touche au dernier moment, tout en donnant des éléments à Anticor pour aller plus loin !

* edit ; peut être parce qu’il a plaidé coupable.

Dernière modification par Barns (14/09/2019 10h37)

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[+2]    #9 11/06/2020 23h06

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Je déterre cette vieille discussion qui concerne les " délits financiers", pour un cas beaucoup moins drôle et presque pas médiatisé, d’un petit garçon de 10 ans traité comme un faussaire.

C’est tellement malheureux. Et pourtant vrai

20min.ch a écrit :

Une procédure policière de trois heures comprenant fouille de la maison, interrogatoire et prise de photos face-profil. Ce traitement de choc a été réservé à un petit garçon de 8 ans et à son frère aîné âgé de 10 ans. Cause de ce ramdam, un billet factice de 50 euros, rapporte la «Basler Zeitung».

Un mois plus tôt, les deux frères avaient recueilli cette monnaie de singe pendant le carnaval. Ils étaient ensuite allés à l’épicerie de leur village, là où la famille fait régulièrement ses courses. Là, le plus jeune avait demandé à la vendeuse s’il pouvait acheter quelque chose avec ce billet. La caissière a tout de suite repéré la fausse monnaie et a grondé les enfants, qui sont partis sans demander leur reste. La femme a alors dénoncé le cas à la police, comme l’exige le règlement du magasin.

Alors que d’autres sont en terrasse avec amis tout sourire.

Dans quelle société vit-on … Des enfants avec leurs billets de carnaval.

20min.ch a écrit :

Mais ce maudit billet risque de ­poursuivre longtemps le petit Bâlois. Sa maman l’a rassuré: il n’ira pas en prison, comme il le craignait. Mais son dossier, lui, restera dans le système informatique de la police jusqu’à ses 20 ans, le 6 mai 2032, date du délai de prescription. 

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#10 12/06/2020 19h28

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InvestisseurHeureux, le 14/09/2019 a écrit :

Balkany semble enfin condamné pour ses agissements passés.

Après, à voir combien il fera sur ses 4 ans fermes.

Sorti en février selon Wikipédia (pas facile de retrouver la ligne avec toutes les affaires…), il aura fait 6 mois.

Je remets ici ce documentaire sur Bernard Arnauld, pour moi le champion de la catégorie. Pour défiscaliser, il a fait pratiquement fait voter le permis de construire de son projet défisc’ par l’assemblée nationale !

Bernard Arnault, l’art de payer moins d’impôts - Invidious

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#11 12/06/2020 20h57

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Ça me passionne. On devrait ouvrir une discussion dédiée à l’optimisation fiscale des sociétés.

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#12 22/06/2020 16h01

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Gog, le 12/06/2020 a écrit :

InvestisseurHeureux, le 14/09/2019 a écrit :

Balkany semble enfin condamné pour ses agissements passés.

Après, à voir combien il fera sur ses 4 ans fermes.

Sorti en février selon Wikipédia (pas facile de retrouver la ligne avec toutes les affaires…), il aura fait 6 mois.

Pour rappel, le maire déchu a été condamné il y a quelques mois à de la prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Après cinq mois de prison, il a été libéré le 12 février dernier pour des raisons de santé…

Voici la vidéo de Patrick Balkany, libéré pour raison de santé en train de danser à la fête de la musique

@IH et tous ceux qui étaient déjà choqués d’images publiées publiquement, voici maintenant la version animée…

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#13 22/06/2020 16h33

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amoilyon a écrit :

Pour rappel, le maire déchu a été condamné il y a quelques mois à de la prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Après cinq mois de prison, il a été libéré le 12 février dernier pour des raisons de santé…

Je me méfie toujours des gros titres et des buzz sur les réseaux sociaux.
Ne connaissant pas l’affaire (et n’en ayant rien à faire…), je me suis renseigné et j’ai trouvé ceci:
"Ce rapport très détaillé, d’une vingtaine de pages, relève une "dégradation manifeste de l’état général" de Patrick Balkany, qui a perdu près de 30 kilos, souffre d’une grave pathologie digestive et présente un "état dépressif marqué", "pas compatible avec une détention ordinaire"."

Rien d’incompatible avec le fait de sortir danser dans la rue (et je n’ai pourtant aucune estime pour le titre sire…)

Dernière modification par Faith (22/06/2020 16h33)


La vie d'un pessimiste est pavée de bonnes nouvelles…

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Favoris 2   [+1]    #14 22/06/2020 16h41

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Faith a écrit :

"pas compatible avec une détention ordinaire"

Rien d’incompatible avec le fait de sortir danser dans la rue (et je n’ai pourtant aucune estime pour le titre sire…)

En effet, mais entre l’incompatibilité d’une détention ordinaire et pas de détention du tout, il y a un monde.

Cet exemple confirme la déliquescence complète de notre système judiciaire, aussi bien pour les faits d’en haut (Balkany, Cahuzac) que ceux d’en bas (délinquance du quotidien).

Le rendu final est lamentable.

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[+1]    #15 22/06/2020 18h06

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Faith a écrit :

"Ce rapport très détaillé, d’une vingtaine de pages, relève une "dégradation manifeste de l’état général" de Patrick Balkany, qui a perdu près de 30 kilos, souffre d’une grave pathologie digestive et présente un "état dépressif marqué", "pas compatible avec une détention ordinaire"."

Rien d’incompatible avec le fait de sortir danser dans la rue (et je n’ai pourtant aucune estime pour le titre sire…)

Heu….. Un "état dépressif", qui plus est "marqué" n’ incite pas vraiment à aller danser, ni même à sortir d’ailleurs ….sad

Et une vingtaine de pages ont été nécessaires pour expliquer "que le monsieur n’allait pas bien"…

Sa sortie lui réussit bien, apparemment .. Il faudrait sortir tous les dépressifs de prison …

Mimizoé1

Dernière modification par mimizoe1 (22/06/2020 18h07)

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#16 29/06/2020 17h38

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Bonjour !

@mimizoe1, vous interprétez l’action de danser dans un sens joyeux. Mais cette interprétation vous est propre. Parmi les caractéristiques d’une dépression, il y a la succession d’états (trop) dépressifs et d’états (trop) optimistes. On appelait autrefois cela la cyclothymie, caractéristique de la névrose maniaco-depressive ; on préfère maintenant le terme de bipolaire.

Notez que cette remarque n’a rien à voir avec une sympathie quelconque envers cette personne, ni envers sa moitié.

Dernière modification par M07 (29/06/2020 17h39)


M07

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#17 29/06/2020 18h51

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Bonjour à tout le monde

MO7

La dépression n’ a RIEN a VOIR avec la névrose maniaco-dépressive (ou bipolaire): Ce sont 2 maladies différentes…

Fin du HS sur cette file

Bonne semaine à tous et toutes

Mimizoé1

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